ЦБ отозвал лицензии у организации «Нарат», банка «ИРС» и Заубер банка

09:30
25
ЦБ отозвал лицензии у организации «Нарат», банка «ИРС» и Заубер банка

По данным ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Банк также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом Заубер банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.

Читайте также
В банковской системе России нашли «дыру» в $15 млрд

По данным на 1 мая 2021 года, кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе РФ.

ЦБ также отозвал лицензию у московского банка «ИРС», являющегося участником системы страхования вкладов. По данным Банка России, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе РФ.

Также согласно приказу Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Нарат».

Во время загрузки произошла ошибка.

Источник: news.mail.ru

Оцените новость

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...